Procedure KYC

Questa guida illustra alcuni dei documenti richiesti
per verificare l'ordine di un cliente.

Perché abbiamo bisogno di documenti KYC?

Bitnomics si impegna a rispettare la massima sicurezza, le misure antiriciclaggio e le procedure di conoscenza del cliente in quanto istituto finanziario regolamentato. Questo ci aiuta a mantenere il tuo conto al sicuro, a combattere le frodi, le attività criminali e altro ancora.

Bitnomics richiede a ogni utente di fornire una serie di documenti in base ai seguenti livelli.

Documentazione KYC richiesta

Ci sono 3 livelli di utenti e la documentazione dipende dall'importo operazioni che effettuano.
I documenti sono generali, ma il nostro Dipartimento di Conformità potrebbe richiedere ulteriori documenti a seconda dei casi.

LIVELLO 1
Ordini tra
€200 - €14999
  • Carta d’identità/Passaporto/Patente di guida
  • Prova di identità
  • Verifica dell’identità dal vivo (solo per i cittadini extracomunitari)
  • Dichiarazione di acquisto di criptovalute.
LIVELLO 2
Ordini tra
€15000 - €49999

Tutti i documenti del livello 1 e:

  • Verifica dell’identità in tempo reale
  • Modulo Fonte di Fondi (firmato elettronicamente)
  • Documento di prova della fonte dei fondi
LIVELLO 3
Ordini tra
€50000 - and up

Tutti i documenti dei livelli 1 e 2 e:

  • Videochiamata di conformità
  • Questionario di acquisto (firmato elettronicamente)
Prova di identità
Prova di indirizzo
Che cos'è?
Come prova di identità, richiediamo un documento rilasciato dal governo che certifichi l'identità della persona.
Tipo di documento
  • Passaporto
  • Carta d'identità nazionale
  • Patente di guida
  • Permesso di soggiorno (con un documento d'identità del paese d'origine)
  • Permessi temporanei se i documenti sono riconosciuti come documento d'identità ufficiale
  • Tessera militare
  • Tessera di sicurezza sociale Tessera sanitaria nazionale.
Requisiti
Il documento deve essere valido e non scaduto.
Convalida
Il documento deve essere completo di nome e cognome, su entrambi i lati, a colori.
Requisiti per l'approvazione di tutti i documenti:
  • Il documento deve essere una scansione o una foto a colori.
  • Il documento deve essere a grandezza naturale.
  • Entrambi i lati.
Che cos'è?
Come prova di indirizzo, richiediamo un documento ufficiale rilasciato che certifichi la residenza attuale della persona.
Tipo di documento
  • Bolletta dell'elettricità Comune
  • Servizio idrico
  • Telefono (fisso)
  • Servizio Internet
  • Estratto conto della carta di credito
  • Estratto conto bancario
  • Dichiarazioni fiscali
  • Contratto di locazione
  • Dichiarazione di ipoteca
  • Contratto o lettera di assicurazione (se l'oggetto è l'abitazione della persona).
Requisiti
Non più vecchio di 3 mesi dalla data di registrazione.
Convalida
Il documento deve riportare il nome completo, l'indirizzo (senza casella postale) e la data di emissione.
Requisiti per l'approvazione di tutti i documenti:
  • Il documento deve essere una scansione a colori o una foto.
  • Il documento deve essere a grandezza naturale.
  • Entrambi i lati.
  • Tutti i dettagli devono corrispondere al conto.

Alcuni esempi di documenti validi

Carta d'identità

Passaporto o bolletta elettrica

Copia a colori dei documenti

Alcuni esempi di documenti non validi

Documento d'identità con informazioni nascoste

Per le bollette in lingua straniera, dobbiamo confermare il nome e l'indirizzo

Fattura di acquisto / noleggio

Foto di mezza banconota

E la Dichiarazione di Transazione (DOT)?

I seguenti moduli vengono inviati all’e-mail del cliente per la firma elettronica. I moduli richiedono un minimo di azioni da parte del cliente.

  • Dichiarazione di Transazione
  • Modulo sulla fonte dei fondi
  • Questionario di acquisto
  • Questionario di soddisfazione del cliente.

In alternativa, i moduli possono essere firmati:

  • Stampato e firmato a mano
  • Scannerizzato o fotografato e inviato all’indirizzo e-mail della Compliance dall’e-mail del cliente.
  • Firmato in PDF
  • La firma in PDF può essere accettata solo se fornita dall’email registrata sull’account del cliente.

Come inviare i documenti?

Ci sono due modi semplici e facili per caricare i documenti:
  • Il cliente deve inviare i documenti dal proprio account utilizzando l’opzione di caricamento dei documenti.
  • Inviare un’e-mail al nostro team di conformità: [email protected].

Risk disclosure

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